Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 246

Lausunto Keski-Suomen Liiton talousarviosta 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmasta 2024-2026

Khall 02.10.2023 § 246 

1729/00.04.00/2023

 Valmistelijat Hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 5572145, konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti p. 0400 447 7383

Keski-Suomen liiton talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2026 on valmistumassa. Keski-Suomen liiton talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 valmistelu käynnistettiin tänä vuonna aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa, jotta suunnittelu tapahtuisi samassa rytmissä jäsenkuntien taloussuunnittelun kanssa. Toiminnan suunnittelu mittareineen jatkuu liitossa syyskuun ajan ja lopullinen talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevat maakuntahallituksen käsittelyyn lokakuussa.

Keski-Suomen liiton perussopimuksen mukaan liiton jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi alustava talousarvio ja -suunnitelma tulee lähettää kunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä. (Perussopimus, 24 §)

Keski-Suomen liitto pyytää kunnilta näkemyksiä liiton taloudesta sekä toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja painopisteistä tuleville vuosille. Kuntia pyydetään toimittamaan esitykset ja kommentit 9.10.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo(at)keskisuomi.fi.

Keski-Suomen liiton ydintehtävänä on maakunnan kehittäminen. Perussopimuksen mukaan Keski-Suomen liitto edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystöä alueellaan. Keski-Suomen liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden toimintaympäristön, elinkeinojen ja palveluiden kehittäjänä. Se edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa ja ajaa maakunnan asukkaiden ja kuntien etuja. Tämän toteuttamiseksi liitto toteuttaa ja rahoittaa hankkeita sekä tekee tutkimus-, kehittämis-, suunnittelu-, ja edunvalvontatyötä toimien jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien yhteistyöelimenä.

Keski-Suomen liiton toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ovat:

-          kestävän elinvoiman kasvattaja

-          rohkea maakunnan edunrakentaja

-          vahva maakunnan tuntija

Keski-Suomen liiton talouteen kertynyt alijäämä katetaan kustannuksia sopeuttamalla ja tuottoja turvaamalla. Kustannuspuolella vaikutuksia haetaan vastuullisella henkilöstösuunnittelulla ja muita kustannuksia sopeuttamalla. Tuotoissa seurataan tukien ja avustusten toteutumista.

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvat kunnan viimeisimmän tilinpäätöksen tuloslaskelman verotulot - summan suhteessa (perussopimus 26 §). Taloussuunnitelmassa on esitetty  jäsenkuntien maksuosuuksien 2 % korottamista vuonna 2024 (yhteensä 68 700 euroa). Jos taloussuunnitelma hyväksytään, se konkretisoituu eri kunnissa eri tavoilla. Jämsässä maksuosuus on korotuksesta huolimatta 7000 euroa tämän vuotista pienempi.

Taloussuunnitelma ei sisällä jäsenkuntien maksuosuuksile korotuksia taloussuunnitelmavuosille 2025 ja 2026. Keski-Suomen liiton kehittämisrahastoon on tehty 50 000 euron pienennys määräajaksi vuosille 2023-2024. Kehittämisrahaston budjetti palaa normaaliin 700 000 euron tasoon vuonna 2025.

Talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2026 on esityslistan oheisaineistossa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö § 24 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista Keski-Suomen liiton tavoitteisiin, talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026. Kaupunki on tyytyväinen liiton edunvalvontaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lotta Ahola ja Ulla Patronen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä olleet läsnä asian käsittelyn aikana (yhteisöjäävi).

Asian käsittelyn aikana läsnä olivat Erja Laaksonen (Lotta Aholan varajäsen, etäyhteys, saapui klo 20.30) ja Tuula Peltonen (Ulla Patrosen varajäsen, etäyhteys, saapui klo 20.20).