Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 26.09.2024/Pykälä 106

Elvoi 26.09.2024 § 106 

2108/02.02.00/2024

 Valmistelija vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen p. 040 846 9816

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.6.2024 § 137 käsitellyt laadintaohjeet talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2028 osalta.

Investointien osalta on laadintaa ohjeistettu seuraavasti:

• Käyttöomaisuushyödykkeiden alaraja on 10 000 euroa (alv 0 %).

• Kone- ja kalustohankinnat tulee yksilöidä eikä "könttävarauksia" voi esittää.

• Investointisuunnitelma tehdään neljäksi vuodeksi ajalle 2025-2028.

• Investoinnista ja sen vaikutuksista laaditaan aina selvitys, jossa esitetään hankkeen kustannusarvio, käyttötalouden kustannuspaikka poistojen kohdentamiseksi, arvioitu vaikutus käyttötalouteen ja perustelu

• Investoinnit mitoitetaan väestömäärän, käyttäjäryhmän yms. ennusteiden pohjalta optimaalisiksi. Palveluiden tuottamisen tehokkuutta ja toiminnallisuutta palvelevat investoinnit ovat etusijalla.

• Hanke voidaan sitoa talousarviossa rahoittajan päätökseen, jolloin toteuttamisaikataulu on sidoksissa ko. viranomaisen päätökseen.

• Investointilomakkeet täytetään 13.10.2024 mennessä toimialakohtaisiin kansioihin, joista talouspalvelut kerää yhteenvedon.

Elinvoimatoimen tulosalueilla on valmisteltu ehdotus suunnittelukauden 2025 - 2028 investoinneista. Esityslistan liitteenä on investointilomakkeet, joilla investoinnit yksilöidään ohjeen mukaisesti. Investoinnit on lisäksi koottu taulukoksi, josta ilmenee investointien kokonaisuus.

 Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 28 §

Ehdotus Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

 Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan ehdotuksen investointisuunnitelmaksi vuosille 2025 - 2028. Elinvoimalautakunta esittää investointisuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesitystä seuraavasti: Elinvoimatoimen investointisuunnitelmaa täydennetään lisäyksellä ”kävelyreitti olympiamitalistien reliefille” vuodelle 2026, kustannus 35.000 euroa.

Elinvoimalautakunta hyväksyi osaltaan muutetun päätösehdotuksen investointisuunnitelmaksi vuosille 2025 - 2028. Elinvoimalautakunta esittää investointisuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.