Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 12

Sivla 26.01.2023 § 12 

1379/02.05.01.00/2023

 Valmistelu vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki p. 040 571 6556

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 1.2.2021 § 27 kokouksessaan Himosvuoren latuosuuskunnan kanssa tehtävän sopimuksen vuosille 2021-2022. Sopimuksessa on määritelty sopijaosapuolten roolit ensilumenladun ylläpidossa sekä kaupungin rahoitusosuus latua varten tehtävän säilölumen tekemisen, varastoinnin ja lumen latupohjalle levittämisen kustannuksiin. Latuosuuskunnalle sopimuksen mukaisesti myönnettävä avustus varattiin talousarviokäsittelyjen yhteydessä sivistystoimialalle liikuntapalvelujen avustusmäärärahoihin. Avustussumma oli vuodelle 2021 40 000 € ja vuodelle 2022  20 000 €.

Himosvuoren latuosuuskunnan kanssa aloitettiin neuvottelut vuosien 2023-2024 sopimuksesta alkusyksystä. Sopimusneuvottelujen taustaksi tarvittavien ensilumenladun vuoden 2022 ylläpitokustannuslaskelmien myöhäisen valmistumisen vuoksi niitä ei ollut käytettävissä vielä talousarviovalmistelussa.

Himosvuoren latuosuuskunnalta 17.12.2022 saatujen laskelmien mukaan ensilumenladun tekemisen kustannukset ovat olleet vuonna 2021 yhteensä 80 000 € ja vuonna 2022 yhteensä 85 000 €. Kustannusarvio vuodelle 2023 on 80 000 €. Ilmoitetut kustannukset eivät sisällä ladun hoidon kustannuksia (palkat, polttoaine, latukoneen huoltokustannukset).

Ensilumenladun lipputulot olivat vuonna 2021 yhteensä 20 400 € ja 17.1.2023 latuosuuskunnan toimitusjohtajalta saadun tiedon mukaan vuonna 2022 yhteensä 23 500 €. Lipputulot ja kaupungin avustus eivät ole kattaneet kumpanakaan vuonna ensilumenladun ylläpitokustannuksia täysimääräisesti. Latuosuuskunta on paikannut vajetta mm. keräämällä vapaaehtoisia reitistöjen ylläpitomaksuja yrityksiltä ja Himosalueen mökinomistajilta.

Latuosuuskunta toivoi 19.12.2022 pidetyssä neuvottelussa latuosuuskunnan ja kaupungin välisen sopimuksen muuttamista yksivuotiseksi ja avustussummaksi 40 000 euroa vuodelle 2023 ensilumen ladun kustannuksiin. Avustussummalle on korotuspainetta kohonneiden kustannusten vuoksi; esimerkiksi sähkö- ja polttoainekustannuksissa nousua on tapahtunut jo vuonna 2022.

Liikuntapalvelujen talousarviossa vuodelle 2023 on varauduttu 30 000 € avustukseen. Tällä hetkellä ei pystytä vielä arvioimaan, onko määrärahalle löydettävissä kate talousarvion sisältä vai joudutaanko esittämään talousarviomuutosta.

 Asiasta ja menettelytavoista on konsultoitu 17.1.2023 talousjohtajaa.

Latuosuuskunnan toimittama ensilumenladun kustannuslaskelma sekä sopimusluonnos ovat nähtävillä sähköisessä kokousjärjestelmässä.

Vapaa-aikapalvelupäällikkö selvittää asiaa kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö; lautakuntien yleinen toimivalta § 26, kohta 4 lautakunta päättää toimialallaan sopimuksista ja niiden valmistelusta.

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 Sivistyslautakunta hyväksyy Himoksen ensilumenladun vuoden 2023 sopimuksen 40 000 € avustussummalla.
Liikuntapalvelujen avustusmäärärahan riittävyyttä voidaan  arvioida vasta myöhemmin ja asiaan palataan tarvittaessa talousarviomuutoksena.
Saatetaan asian kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Katja Pohjoismäki poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.00.