Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2024/Pykälä 4

Sivla 25.01.2024 § 4 

1779/02.02.00/2023

 Valmistelija: sivistystoimejohtaja Leena Kilpeläinen puh. 040 054 2062

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2023 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 sekä in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­man vuosille 2024-2027 § 57. Talousarviossa kau­pun­gin­val­tuus­to on hyväksynyt määräykset ta­lous­ar­vion ja ta­lous­suun­ni­tel­man sitovuudesta ja määrärahojen käy­tös­tä sekä talousarvion ra­ken­tees­ta.

Käyttötalousosan tulot ja menot ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla (konsernitoimiala, sivistystoimiala, elinvoimatoimiala).

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava hyväksyttyä ta­lous­ar­vio­ta. Talousarviossa esitetyt perustelut sekä toiminnan ja ta­lou­den tavoitteet ovat toimielimiä ja niiden alaisia tulosalueita, tulosyksiköitä sekä kustannuspaikkoja si­to­via. Talousarvioon tehtävistä muutoksista  (määrärahat ja sitovat tavoitteet) toimialatasolla päät­tää kau­pun­gin­val­tuus­to.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion toimeenpano-ohjeet kokouksesaan 18.12.2023 § 321. Toimeenpano-ohjeet ovat oheismateriaalina.

Toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa  käyt­tö­suun­ni­tel­mien ja niiden to­teu­tu­ma­ver­tai­lu­jen avulla. Käyttösuunnitelma on käy­tän­nös­sä valmisteltu jo ta­lous­ar­vio­ta tehtäessä, joten se  nou­dat­taa hyväksyttyä ta­lous­ar­vio­ta. Lautakuntien on käsiteltävä käyt­tö­suun­ni­tel­man­sa 31.01.2024 mennessä.

Investointimäärärahaa saadaan käyttää vain ta­lous­ar­vios­sa mer­kit­tyyn tarkoitukseen. Talousarviossa erillisiksi hankkeiksi mää­ri­tel­lyt yk­sit­täi­set investoinnit ovat sitovia, eikä niihin varattuja mää­rä­ra­ho­ja voi­da käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kau­pun­gin­val­tuus­ton lu­paa. Hankeryhmät muodostavat kokonaisuuden, jonka yk­si­tyis­koh­tai­ses­ta käytöstä päättää kaupunginhallitus kol­man­nes­vuo­sit­tain hy­väk­syt­tä­väs­sä työohjelmassa.

Raportointi toteutuu täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti:

30.04. 1. osavuosikatsaus (4 kk) kaupunginhallitus kesäkuun 1. kokous

31.08. 2. osavuosikatsaus  kaupunginhallitus syyskuun 1. kokous.

Osavuosikatsaus 1 (04/2024) sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain sekä selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimialatasolla.

Osavuosikatsaus 2 (08/2024) sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain sekä selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimialatasolla.

Tässä raportissa esitetään lisäksi selvitys riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta toimialoittain, ennuste loppuvuoden talouden ja toiminnan toteutumasta sekä selvitys tehtävistä toimenpiteistä mahdollisien poikkeamien takia. Osavuosikatsaus 2 toimii pohjana seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle.

Mikäli toimialan tulojen tai menojen arvioidaan ylittyvän tai alittuvan, ne käsitellään lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja kattamiset viedään sitovuustasojen mukaan valtuuston päätettäväksi.

Osavuosikatsaukseen 2 sisältyy myös henkilöstömäärän seuranta (henkilöstöpalvelut).

Taloustilanteen johdosta huolehditaan talousarvion  ja talousohjelman noudattaminen. Kannustetaan yleiseen säästäväisyyteen.

Määrärahojen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen, raportointi ja toimenpiteet sisältyvät toimialajohtajan, tulosaluejohtajien ja yksikköjohtajien velvollisuuksiin.

Hanketoiminta: Toimialalla on hankkeita, joissa saatu avustus jaetaan eri yksiköihin.  Jaetun määrärahan riittävyydestä ja  määrärahojen seurannasta  vastaa laitoksen johtaja eli taho, joka esim. rekrytoi henkilöstön. Henkilöstöä rekrytoidaan ja lisäresurssia olemassa olevalle henkilöstölle esim. tuntien lisäys vain käytettävissä olevan määrärahan verran. Hankemenoja ei siirretä seuraaviin hankkeisiin.  Pitäydytään suunnitelluissa hankkeissa. Tulosaluejohtaja vastaa kokonaisuudesta.  

Alla on esitetty koko toimialan ja tulosalueiden osalta lautakunnan esitys sekä valtuuston päätös talousarviosta vuodelle 2024. Kunkin tulosalueen kohdalla tulosaluekohtainen selvitys vuoden 2024 euroista

Koko toimiala yhteensä

Tulosaluekohtaiset raportit ovat esityslistan liitteenä.

Talousarviossa ei muutoksia esitettyyn nähden. Toimialan käyttötaloussuunnitelma vastaa hyväksyttyä talousarviota.

Läpi toimialan hankintoja vähennetään ja koulutuksiin osallistumisissa painottuu verkkokoulutukset.

Sivistystoimen hallinto

Talousarviossa ei muutoksia esitettyyn nähden.  Säästötoimenpiteet kohdentuvat kokouskustannuksiin ja hankintoihin. Talousohjelman toteutumista seurataan.

 Varhaiskasvatus

Talousarviossa ei muutoksia esitettyyn nähden. Tulosalueen käyttötaloussuunnitelma vastaa hyväksyttyä talousarviota.

Talousarvion suunnitelmavuosina varhaiskasvatuksessa  arvioidaan tulojen vähenevän vuonna 2024 371 000 euroa verrattuna vuoteen 2023. Tulojen vähennys koostuu erityisesti hanketoiminnan ja  varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vähenemisestä.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut vähenevät 168 000 euroa verrattuna vuoteen 2023. Henkilöstökulut vähenevät 126 000 euroa verrattuna vuoteen 2023.  Vähentyminen johtuu palvelutarpeen ja sitä myöden lapsiryhmien vähentymisestä  sekä hanketoiminnan supistumisesta.

Palvelujen ostoissa vähenemä vuonna 2024 on noin 40 000 euroa verrattuna vuoteen 2023. Hanketoiminnasta pitäydytään suunnittelussa.

Toiminta Peiponpesässä on lakkautunut 11/2023 alusta. Palvelutarpeen vähenemisestä johtuvat arvioidut ryhmien vähenemiset (-2 ryhmää) otetaan huomioon toimintakauden 2024-2025 suunnittelussa.

Juokslahden päiväkotitilojen osalta ei aloiteta selvitystyötä vuonna 2024, sillä Juokslahden koulun mahdollinen lakkauttaminen sisältyy talousohjelman mukaisesti tarvittaessa tulevina vuosina aktivoituviin toimenpiteisiin.

Perusopetus

Talousarviossa ei muutoksia esitettyyn nähden. Tulosalueen käyttötaloussuunnitelma vastaa hyväksyttyä talousarviota.

Perusopetuksen tulojen arvioidaan vähenevän vuodelle vuodesta 2023 noin n. 370 000 euroa. Tulojen vähennykset koostuvat opetustoimen maksuosuuksista, hanketoiminnan vähenemisestä, iltapäiväkerhon maksujen vähenemisestä ja  ulkoisista vuokrista.

Toimintakulut arvioidaan vähenevän v. 2023  verrattuna vuonna 2024 noin 700 000 euroa.

Toimintakulujen vähennykset johtuvat henkilöstökulujen vähennyksistä.  Henkilötyövuosien arvellaan vähenevän vuonna 2024 viidellä henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 2023.

Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa sekä materiaalihankintoihin että palvelujen ostoihin. Toisaalta inflaatio ja yleisten hintojen nousu nostaa vuokrakustannuksia ja oppimateriaalien hintoja.

Puhtaanapidossa haetaan säästöjä vähentämällä teorialuokkia siivousta Koskenpään, Länkipohjan, Juokslahden ja Kuoreveden kouluilla. Luokkien 7.-9. ruokailussa ja Paunun toimipisteen 6.-luokkien ruokailussa ei käytetä tarjottimia.

Valtuusto on 17.4.2019 § 17 päättänyt, että kyläkoulujen lakkauttamisprosessin käynnistymisen oppilasraja on 30. Oppilasrajan alittuessa kaupunginhallitus on päätöksellään 16.10.2023 § 251-252 käynnistänyt Koskenpään koulun ja Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin.  Talousarviosta ja talouden tasapainottamisohjelmasta 11.12.2023 § 57 päättäessään valtuusto kuitenkin linjasi, että tässä vaiheessa koulujen Koskenpään koulu ja Länkipohjan koulun lakkauttaminen poistetaan talouden tasapainottamisohjelmasta.  Näin ollen Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessin jatkaminen on epätarkoituksenmukaista ja keskeyttämisestä tulee valmistella hallintopäätös

Liikennepuiston ja Kivipankin toiminnan siirtyessä pois kaupungin vastuulta ei koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajia voida työllistää koko kesäajaksi. Tämän vuoksi noin 50 koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajaa tullaan lomauttamaan kesän aikana (1kk). Tavoiteltu säästö on noin 100 000 euroa ja vaikutus noin kolme henkilötyövuotta. Asiasta käytiin yhteistoimintaneuvottelut ajalla 13.9.-21.11.2023 ja ne päättyivät yksimielisinä. Koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajille tarjotaan kehitysvammaisten kesäkerhossa. Työvoiman tarve on arviolta kuusi henkilöä.

Hanketoiminnassa pitäydytään suunnitteluissa hankkeissa.

Lukuvuosisuunnittelussa 2024-2025 huomioidaan talousarvion määrärahat ja talousohjelman toimenpiteet. Perusopetuksen sarjaisuus vähenee oppilasmäärän vähenemisestä johtuen yleisopetuksessa kuudella. Arvioitus säästövaikutus vuodelle 2024 on noin 125 000 euroa. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset selvitykset

Talousohjelman mukaisesti selvitetään, voidaanko ylläpidettävää kiinteistökantaa pienentää Hallin taajamassa ja näin vähentää kustannuksia. Tämä tarkoittaisi Hallin päiväkodin siirtymistä Kuoreveden yhtenäiskoulun tiloihin.  Selvitys aloitetaan vuonna 2024 ja se tehdään yhteistyössä tilapalvelun kanssa.  Vastuusvalmistelijana on  varhaiskasvatusjohtaja.

Talousohjelman mukaisesti tilojen käytön tehostamiseksi ja sitä kautta kustannusten vähentämiseksi selvitetään Jämsänkosken yhtenäiskoulun Korven koululla toteutettavan alkuopetuksen siirtämistä yhtenäiskoulun päärakennukseen.  Selvityksessä tulee huomioida esiopetuksen ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Selvitystyö aloitetaanvuoden 2024 aikana ja se tehdään yhteistyössä tilapalvelun kanssa.  Vastuuvalmistelijana on johtava rehtori.

Lukiokoulutus

Talousarviossa ei muutoksia esitettyyn nähden. Tulosalueen käyttötaloussuunnitelma vastaa hyväksyttyä talousarviota.

Henkilöstön määrä arvioidaan lukiokoulutuksessa suunnitelmavuosina  pysyvän samalla tasolla kuin talousarviovuonna. Oppivelvollisten määrä ei enää olennaisesti kasva, joten oppimateriaalihankkinoissa saadaan säästöä oppikirjoja kierrättämällä. Säästöä haetaan myös kalustohankinnoissa. Tiliryhmässä Aineet, tarvikkeet ja tavarat säästö on  38 000 euroa vuoteen 2023 verrattuna.

Teorialuokkien siivousta vähennetään viidestä päivästä kolmeen päivään ja ruokailusta on poistettu tarjottimet. Kustannusten noususta johtuen puhtaanpidot menot vähenevät vuoteen 2023 verrattuna vain noin 10 000 euroa ja ateriakustannukset nousevat noin 32 000 euroa.

Vuoden 2024 aikana lukiossa päättyy kolme hanketta. Korona-avustustuksen käyttöaika päättyy kevätlukukuden jälkeen, samoin Muuramen lukion hallinoimat hankkeet Kestävän kehityksen tiekartta ja Laatua ja hyvinvointia lukioihin. Lukiolle on myönnetty Erasmus+-akkreditointi vuosille 2023-2027. Se takaa lukion kansainvälisiin vaihtoihin rahoituksen opetushallistukselta. Jokaiselle , noin lukuvuoden mittaiselle toimintakaudelle tehdään erikseen hakemus. Hanketoiminnassa pitäydytään suunnitelussa.

Ikäluokkien pienentyessä lukio on asteittain siirtymässä kolmisarjaisuuteen lukuvuodesta 2024-2025 alkaen. Itsenäistä opiskelua ja verkko-opiskelua lisätään.

Lv. 2024-2025 lukuvuosisuunnitelma laaditaan talousohjelman mukaisena.

Elämänlaatupalvelut

Talousarviossa ei muutoksia esitettyyn nähden. Tulosalueen käyttötaloussuunnitelma vastaa hyväksyttyä talousarviota.

Elämänlaatupalveluiden tulosalueella hanketoiminnassa pitäydytään suunnitelussa. Hankintoja vähennetään.

Kirjastoautopalvelun lakkauttamista sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 25.1.2024.  Myyntitoimien valmistelu tapahtuu rinnan palvelutoiminnan lakkautustoimien kanssa. Myynnistä toimivalta on sivistyslautakunnalla  (hallintosääntö 26 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta:  Kohta  4) sopimuksista ja niiden valmistelusta, riskiarvioinnista, raportoinnista ja valvonnasta, kaikesta alaisestaan toiminnasta, olipa se säädetty erityislainsäädännön tai yleislain nojalla 5) maksuista, taksoista ja hinnoitteluperusteista. 

Kirjaston aineistohankintamääräraha on 98 650 euroa, edellisenä vuotena se oli 108 650 euroa.

Kirjaston kahvikoneen myynnin osalta toimivalta on tulosaluejohtajalla (hallintosääntö § 33, kohta  9ja talousarvion toimeenpano-ohjeet). Hublet-laitetta koskeva leasing-sopimus on irtisanottu päättymään perusvuokrakauden loppuessa 30.6.2024. 

Työväenopiston kurssiohjelmaa tiivistetään vuonna 2024 vastaamaan kaupungin talousohjelman linjauksia. Sen lisäksi huomioidaan vapaan sivistystyön valtionosuuden väheneminen. Työväenopiston valtionosuuden laskennallinen tuntimäärä vuonna 2023 oli 6 631 tuntia ja vuonna 2024 5 181 tuntia. Kaupungin talousohjelman linjaukset huomioidaan myös musiikkiopiston opetustuntien vähenemisenä lukuvuoden 2024-2025 suunnittelussa.

Vapaa-aikapalveluiden tulosyksikön alla otetaan käyttöön 1.1.2024 uusi kustannuspaikka 48600 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Myös uusi palveluluokka 1120 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki on käytettävissä vuoden alusta lähtien.

Vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin on tehty 10 prosentin leikkaus viime vuodesta.

Hanketoiminta vähenee nuorisopalveluissa suunnitellusta. Loppuvuodesta ei avautunut uutta hankehakua koulunuorisotyöhön. Hanketoiminnan kustannukset pienenevät 22 000 euroa ja myös hanketoiminnan tulot pienenevät vastaavalla summalla.

Työvalmennussäätiö Avitukselta kotiutettavien nuorten palveluiden osalta valmistelutoimet ovat käynnistyneet.  Toimivalta päättää kotiuttamisesta on sivistyslautakunnalla (hallintosääntö  26 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta  Kohta 4) sopimuksista ja niiden valmistelusta, riskiarvioinnista, raportoinnista ja valvonnasta, kaikesta alaisestaan toiminnasta, olipa se säädetty erityislainsäädännön tai yleislain nojalla 

Hallintosäännön 33 §  (aukioloajoista päättäminen) mukaisesti sivistystoimenjohtaja on tehnyt päätöksen 18.1.2024 uimahallin aukioloajoista 12.2.2024 alkaen. Päätöksessä on otettu huomioon kaupunginvaltuustolta 11.12.2023  saatu evästys asiasta. Uimahalli on kiinni maanantaisin. Muutos edellyttää tehokasta tiedottamista ja viestintää.

Elinvoimatoimialan ja sivistystoimialan keskinäinen palaveri on  pidetty 17.1.2024. Valmistelutoimet Kivipankin myynnin, Vinnin sivurakennksessa sijaitsevan asunnon vuokraamiseksi ja liikennepuistotoiminnan uudelleen järjestelemiseksi ovat käynnistyneet. Kivipankin myynnissä toimivalta on kaupunginhallitutuksella ( hallintosääntö 24 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta; kohta 6 huomattavien rakennusten ja rakennuskokonaisuuksien myynnistä valtuuston talousarvion yhteydessä päättämien rajojen puitteissa).

Muuta

Kaupunginhallitus on tehnyt 27.11.2023 §  292 käyttötarkoituksen muutoksen testamenttivarojen osalta. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystoimi sekä palo- ja pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueiden hoidettaviksi. Jämsän osalta toiminnot siirtyivät Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Vuonna 2023 ei Jämsän kaupungin organisaatiossa ole enää sosiaali- ja terveyslautakuntaa, joten sen osalta on kaupunginhallituksen tarkistettava ja hyväksyttävä lautakunnan alaiset testamenttivarat ja valvottava, että niitä on käytetty ehtojen mukaisesti.   

Perintövaroja halloinnoidaan tasetilien kautta, eivätkä ne siten tule kontrolloiduksi suoraan talousarvioraportoinnin yhteydessä. Tässä yhteydessä on päätetty, että

2361   5 582,36 kohdennetaan liikunnan edistämiseen esim. stipendit

2373 82 417,01 kohdistetaan varhaiskasvatuksen perhetyöhön sekä yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön ja nuorisotyöhön.

Käyttö raportoidaan sivistyslautakunnalle.

Raportointi ja valvonta: 2361 elämänlaatupalveluiden tulosaluejohtaja,

Raportointi ja valvonta:  2373 ratkaistaan käytöstä päätettäessä.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 26, kohta 3 lautakuntien yleinen rat­kai­su­val­ta: Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja päättää avus­tuk­sis­ta sekä kehittämishankkeisiin osallistumisesta ta­lous­suun­ni­tel­man mukaisesti

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 1. Sivistyslautakunta hyväksyy toimialan, sen tulosalueiden, tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen vuoden 2023 käyttösuunnitelman seliteosan mukaisesti. 
2. Sivistyslautakunta antaa seliteosan mukaiset käyttötaloussuunnitelman toimeenpano-ohjeet.  Sivistyslautakunta antaa toimialalle esihenkilöille ohjeen huolelliseen  1)  määrärahojen käyttöön ja 2) talouden toteutumisen seurantaan. Esihenkilöiden  tehtävä on raportoida määrärahapoikkeamista välittömästi omalle esihenkilölleen. Ensisijaisesti ohjeeksi annetaan määrärahatarpeen kattaminen kunkin tulosalueen / tulosyksikön / kustannuspaikan sisältä. Tämä tarkoittaa käytännössä toiminnan sopeuttamista. Mahdolliset lisämäärärahatarpeet tai tulojen alitukset tulee raportoida lautakunnalle mahdollisimman varhain. 
3) Talouden raportointi toteutetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin perustuen seliteosan mukaisesti.
4) Talousohjelman mukaisesti tasetilin 2361 varat kohdennetaan lasten ja nuorten stipendeihin ja Jämsän kaupungin vuoden urheilijapalkintoon. Tasetilin 2373 varojen käytöstä valmistellaan erillinen suunnitelma, jonka hyväksyy sivistyslautakunta. Tilien käytön raportointi ja valvonta toteutetaan seliteosan mukaisesti

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.