Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 29

Sivla 04.03.2025 § 29 

2454/02.02.02/2025

 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062, talousasiantuntija Seija Ruusu p.  040 655 4887, tulosaluejohtajat Maija Jääskeläinen  p. 040 507 9571 ,  johtava rehtori Juha Damskägg  p. 040 836 1604, kirjastopalvelupäällikkö Risto Heikkinen p. 044 705 8321

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2023 § 57 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2027 sekä investointiohjelman vuosille 2024 - 2027. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 18.12.2023 § 321.

Kuntalain 69 §:n mukaan on kunnan laadittava toimintakertomus. Toimintakertomuksessa selvitetään, kuinka vuosittain talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Talouspalvelut kokoaa koko kaupungin toimintakertomuksen. Sivistystoimen tuloaslueet ovat täydentäneet 2024 toimintakertomuksen osaltaan Opiferus-järjestelmään, jossa toimintakertomus kootaan.

Sivistystoimen osalta esityslistan oheisaineistona on

- toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

- riskien toteutumisen arviointi, sisältyy toimintakertomukseen

- sisäisen valvonnan selonteko

- investointien toteutuminen

- sivistytoimen toteumavertailu 1.1.-31.12.2024, toimiala ja tulosalue

- toteumavertailu tulot-menot-netto; sivistystoimi ja kustannuspaikat

- keskeiset ylitykset ja alitukset 2024 sivistystoimiala

- henkilöstövoimavarojen toteutuminen 2024

- vuosikertomus 2024 Tammenlehvän perinnetoimikunta

- toimintakertomus 2024 vammaisneuvosto

- toimintakertomus 2024 nuorisovaltuusto.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024 -aineistossa talouden toteuma on päivittynyt 27.2.2025 saakka. Tunnusluvut ja allaolevat taulukot perustuvat tilanteeseen 19.2.2025.

Sivistystoimiala:

 Hallinto: 

 Varhaiskasvatus:

 Perusopetus:

 Lukiokoulutus:

 Elämänlaatupalvelut:

 Investoinnit:

 Muut pitkävaikutteiset menot

-          sivistyspalvelujen ohjelmistot

 Rakennukset ja rakennelmat

-          Jokivarren päiväkoti, aurinkokatokset

-          Viiskulman elementtipäiväkoti

 Koneet ja kalusto

-          Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmä

-          Lukion keskusradiojärjestlmä

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö: 28 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 Sivistyslautakunta hyväksyy
-sisäisen valvonnan raportin  v. 2024 osalta ja esittää toimialaa koskevan osuuden kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.
- toimintakertomukseen sisältyvän  vuoden 2024  toimialatasoisen riskiarvioinnin raportin ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle hyväksymistä varten.
- esitetyn sivistystoimialan vuoden 2024 toimintakertomuksen, henkilöstövoimavarojen toteutumisen ja tilinpäätöksen ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle hyväksymistä varten.
- osaltaan esitetyn investointien toteutumisen ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle
ja -valtuustolle hyväksymistä varten.

Tekstit lyhennetään kaupunginhallitus- ja valtuustotasolle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Johtava rehtori Juha Damskägg, varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, kirjastopalvelupäällikkö Risto Heikkinen, kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen, vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki ja talousasiantuntija Seija Ruusu poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 18.10.