Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 27.02.2025/Pykälä 28

Elvoi 27.02.2025 § 28 

2454/02.02.02/2025

 Valmistelija vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2023 §57 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026 sekä investointiohjelman vuosille 2024 - 2027. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 18.12.2023 § 321.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia ensimmäisen kerran 4.3.2024 § 4; investointeihin lisättiin määrärahaa maa-alueiden hankintaan 500 000 €, lisäksi 80 000 € Kuoreveden koulun sisäpihan leikkipaikkaan ja 10 000 € lisäys sähkökäyttöisen ruohonleikkurin hankintaan.

Toinen lisätalousarvio on käsitelty 9.12.2024 § 50, käsittelyssä on talousarviosta poistettu paloaseman myyntivoitto 860 000 € ja lisätty Länkipohjan rivitalojen myynnistä saatava tuotto 270 000 €. Tilapalveluiden vuokrakuluja on lisätty 317 344 € ja maankäyttösopimuksiin perustuvia tuottoja on vähennetty 250 000 €. Lisäksi kaupunginvaltuustossa tehtiin muutoksia investointeihin liittyviin määrärahoihin: Länsi-Himoksen p-kehittäminen ja Uskolanpolku, kulut -40 000 € ja tuotot -28 000 € ja Länsikeskuksen kunnallistekniikan kulut -250 000 €.

Esityslistan liitteessä on esitetty elinvoimatoimen toteumavertailu 1.1.-31.12.2024 tulosaluetasolla. Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuotot ylittyivät noin 760 000 € (toteuma 104 %) ja toimintakulut alittuivat 1,9 milj. € (toteuma 90 %). Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate on noin 2,2 milj. €, talousarvioon arvioitu toimintakate oli -432 374 €.

Toimintatuotot kertyivät hankkeiden rahoituksista, maa- ja metsäomaisuuden myynneistä, maakäyttösopimuksista, vuokratuotoista, sekä erilaisista taksoista ja maksuista. Toimintakulujen osalta toimialalla on toiminnassa huomioitu talousarvioon sisältynyt säästöohjelma.

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain on käsitelty esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa. Merkittävimmät poikkeamat talousarviossa sekä tuotoissa, että kuluissa johtuivat jätehuollon biojätteen erilliskeräyksen käynnistymisestä. Lisäksi metsän myyntituotot ylittivät talousarvioon arvioidut tuotot.

Selvitys investointien toteutumisesta on esitetty esityslistan liitteessä.

Kuntalain 69 §:n mukaan on kunnan laadittava toimintakertomus. Toimintakertomuksessa selvitetään, kuinka vuosittain talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tavoitteet on pyritty asettamaan talousarviossa siten, että ne antavat hyvän kuvan elinvoimatoimen toiminnasta, jolloin toteutuneiden tavoitteiden seuranta ja arviointi on helpompaa.

Elinvoimatoimen toimintakertomus on laadittu tulosaluetasolla. Toimintakertomuksessa otetaan kantaa toimialan tavoitteiden toteutumiseen ja riskienhallintaan. Tulosalueiden toimintakertomuksissa esitellään talousarviovuonna 2024 tapahtuneet keskeiset asiat.

 Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 28§

Ehdotus Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

 1) Merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2024 tilinpäätöksen, selvityksen investointien toteutumisesta sekä riskien hallinnasta elinvoimatoimessa.
2) Hyväksyy elinvoimatoimen toimintakertomuksen 2024 ja esittää edelleen sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
3) Valtuuttaa toimialan tulosvastuulliset viranhaltijat tekemään tarvittavat tarkennukset ja korjaukset toimintakertomukseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.